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什么叫原始股-北京文明:关于公司非公然辟行股票调节计划的告示

发布时间:2018-12-06 05:53

什么叫原始股

什么叫原始股

  告示日期:2015-09-01

  证券代码:000802 股票简称: 告示编号:2015-60

  北京京西文明旅游股份有限公司

  合于公司非公斥地行股票安排计划的告示

  本公司及董事会美满成员包管告示实质确凿、凿凿和完好,没有子虚纪录、误导性陈述或者强大脱漏。

  一、本次交往的相干安排

  经北京京西文明旅游股份有限公司(以下简称“”或“上市公司”)第五届董事会第35次集会、第五届董事会第39次集会、2014年度第三次权且股东大会决议,拟通过向特定对象非公斥地行股份式样收购北京世纪伙伴文明传媒股份有限公司(以下简称“世纪伙伴”)100%股份、收购浙江星河文明经纪有限公司(以下简称“浙江星河”)100%股权、收购拉萨群像文明传媒有限公司(以下简称“拉萨群像”)100%股权、对全资子公司艾美(北京)影院投资有限公司(以下简称“艾美投资”)实行增资及清偿银行贷款和增补滚动资金。

  本次非公斥地行对象不突出十名,分袂为富德行命人寿保障股份有限公司(以下简称“性命人寿”)、西藏金宝藏文明传媒有限公司(以下简称“西藏金宝藏”)、西藏九达投资治理有限公司(以下简称“西藏九达”)、石河子无极股权投资合资企业(有限合资)(以下简称“石河子无极”)、新疆嘉梦股权投资合资企业(有限合资)(以下简称“新疆嘉梦”)、西藏金桔文明散播有限公司(以下简称“西藏金桔”)、新疆愚公股权投资合资企业(有限合资)(以下简称“新疆愚公”)、北京北清中经投资有限公司(以下简称“北京北清”)、宁波大有汇诚投资治理核心(有限合资)(以下简称“宁波大有”)共计9名特定投资者,召募资金总额为331,418.23万元。

  鉴于目前血本市集近况同时连接公司本身状态,从偏护中小投资者好处开赴,上市公司拟对本次非公斥地行事项实行安排,肯定打消收购拉萨群像100%股权,并对计划中召募资金总额、非公斥地行股票数目及认购对象实行安排。公司将不绝与拉萨群像或其主题团队正在影视拍摄、修造、刊行等方面仍旧合营,不消灭异日择机正在血本和股权层面不绝合营。

  经公司第六届董事会第七次集会,审议通过了《安排公司非公斥地行召募资金金额及用处》、《安排公司非公斥地行数目》和《安排公司非公斥地行对象》等相干的议案,本次非公斥地行计划详细安排实质如下:

  (一)本次非公斥地行召募资金金额及用处

  1、原计划:本次非公斥地行召募资金总额不突出331,418.23万元,扣除刊行用度后将全面用于以下项目:

  单元:万元

  序号 项目名称 项目投资总额 召募资金加入额

  1 收购世纪伙伴100%股份 135,000 135,000

  2 收购浙江星河100%股权 75,000 75,000

  3 收购拉萨群像100%股权 42,000 42,000

  4 对全资子公司艾美投资实行增资 30,000 30,000

  5 清偿银行贷款及增补滚动资金 50,000 49,418

  合计 332,000 331,418

  2、安排后计划:本次非公斥地行召募资金总额不突出289,418.23万元,扣除刊行用度后将全面用于以下项目:

  单元:万元

  序号 项目名称 项目投资总额 召募资金加入额

  1 收购世纪伙伴100%股份 135,000 135,000

  2 收购浙江星河100%股权 75,000 75,000

  3 对全资子公司艾美投资实行增资 30,000 30,000

  4 清偿银行贷款及增补滚动资金 50,000 49,418

  合计 290,000 289,418

  (二)刊行数目

  1、原计划:本次非公斥地行股票数目不突出37,071.39万股。

  2014年度权利分拨奉行后,本次非公斥地行股票的刊行价钱将实行安排,刊行数目安排为不突出37,154.51万股,各认购对象的认购股份数和比比方下:

  序号 刊行对象 本次刊行股数(股) 刊行后持股比例

  1 性命人寿 152,340,807 20.04%

  2 西藏金宝藏 52,816,457 6.95%

  3 西藏九达 47,516,300 6.25%

  4 石河子无极 38,085,201 5.01%

  5 新疆嘉梦 37,990,695 5.00%

  6 西藏金桔 31,390,123 4.13%

  7 新疆愚公 6,394,304 0.84%

  8 北京北清 3,006,726 0.40%

  9 宁波大有 2,004,484 0.26%

  合计 371,545,092 48.81%

  刊行后总股本 760,145,452 100.00%

  2、安排后计划:本次非公斥地行股票数目不突出32,445.99万股(按安排后的募资资金总额及扣除2014年度现金分红后的刊行底价8.92元/股估计妄图)。如公司股票正在订价基准日至刊行日时代有派息、送股、血本公积金转增股本等除权、除息事项,上述刊行数目将实行相应安排。

  依照刊行对象与公司签定的《附生效前提的股份认购合同》及《附生效前提的股份认购合同增补条约》,以本次刊行价钱估计妄图,刊行对象的认购环境如下:

  序号 刊行对象 本次刊行股数 刊行后持股比例

  1 性命人寿 111,649,909 15.66%

  2 西藏金宝藏 52,816,457 7.41%

  3 西藏九达 47,516,300 6.66%

  4 石河子无极 38,085,201 5.34%

  5 新疆嘉梦 37,990,695 5.33%

  6 西藏金桔 31,390,123 4.40%

  7 北京北清 3,006,726 0.42%

  8 宁波大有 2,004,484 0.28%

  合计 324,459,895 45.50%

  刊行后总股本 713,060,255 100.00%

  (三)刊行对象和认购式样

  1、原计划:本次非公斥地行对象不突出十名,分袂为性命人寿、西藏金宝藏、西藏九达、石河子无极、新疆嘉梦、西藏金桔、新疆愚公、北京北清、宁波大有共计9名特定投资者。本次非公斥地行的扫数刊行对象均以现金式样认购,以一样价钱认购公司本次非公斥地行的股票。

  2、安排后计划:本次非公斥地行对象不突出十名,分袂为性命人寿、西藏金宝藏、西藏九达、石河子无极、新疆嘉梦、西藏金桔、北京北清、宁波大有共计8名特定投资者。本次非公斥地行的扫数刊行对象均以现金式样认购,以一样价钱认购公司本次非公斥地行的股票。

  除上述安排及本次董事会中《耽误公司非公斥地行股票股东大会决议有用期》和《耽误股东大会授权董事会经管公司非公斥地行股票相干事宜授权有用期》的议案中合于耽误非公斥地行有用期表,本次非公斥地行股票计划其他事项未产生安排。

  二、股东大会对董事会管束本次计划安排事项的授权

  依照上市公司2014年第三次权且股东大会审议通过的《合于提请股东大会授权董事会全权经管与本次非公斥地行股票相干事宜的议案》,股东大会授权董事会管束与本次交往的相干详细事宜。什么叫原始股

  于是,董事会对本次计划的安排得回了股东大会的合法授权,什么叫原始股无需再提交股东大会审议。

  三、公司独立董事偏见

  独立董事就上述安排的非公斥地行股票计划揭橥了独立偏见,以为本次非公斥地行股票计划的安排,是依照血本市集的变动环境及公司的现实环境实行的安排,安排后的刊行计划适当《公执法》、《证券法》及其他相合法令、法则和榜样性文献的划定,适当公司和美满股东的好处。

  特此告示。

  北京京西文明旅游股份有限公司

  董事会

  二○一五年八月三十一日

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媒体报道

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